استدعاء
المصرف الصناعي التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 280.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : المنستير - الجمهورية التونسية - طريق خنيس
السجل التجاري : المنستير B1113511996 المعرف الجبائي : 9102V
ليكن في علم السادة المساهمين، أنهم مدعوون للجلسة العامة ذات الصبغة المختلطة التي ستنعقد يوم 30 جوان 2006 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 ( من اختصاص الجلسة العامة العادية :
- تقرير مجلس الإدارة عن النشاط الاجتماعي وعن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وتقارير مراقب الحسابات عن إنجاز مهمته وعن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على الاتفاقيات المذكورة وكذلك حسابات وعمليات السنة المالية، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص وتوزيع حاصل للسنة المالية.
- تحديد منحة الحضور بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام عضو مجلس إدارة.
- مسائل مختلفة.
2( من اختصاص الجلسة العامة الاستثنائية : - تحيين القانون الأساسي.
- مسائل مختلفة.
3( من اختصاص الجلسة العامة المختلطة : - منح النفوذ لتنفيذ القرارات المتخذة.
مجلس الإدارة