استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
International Sicar
الدولية سيكار
شركة استثمار ذات رأس مالتنمية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 11،شارع الهادي نويرة الطابق التاسع - تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدولية سيكار مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم
ص 2637الخميس 22 جوان 2006 بالتوالي على الساعة الحادية عشر والثانية عشر صباحا بعمارة مرآة البحيرة نهج بحيرة تركانة 2035، ضفاف البحيرة - تونس للتداول في المسائل المدرجة فيجدولالأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
1.تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2005.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2005.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5.توزيع النتائج.
6. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2006 - 2007 - 2008.
7.تعويض عضو بمجلس الإدارة.
8.تعيين مراقب حسابات للسنوات 2006 - 2007 - 2008.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تحيين القانون الأساسي للشركة : وفقا لمقتضيات المجلة الجديدة لقانون الشركات.