دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

أفنتيس فارما س أ

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 5 ملايين دينار

مقرها بشارع باريس عدد | 34 | مقرين بن

عروس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "أفنتيس فارما س أ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) النظر والمصادقة على تقرير التصرف

لسنة | 2005 | .

2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الحسابات المالية

لسنة | 2005 | .

3) تخصيص نتائج الشركة لسنة 2005. 4) المصادقة على الاتفاقية موضوع الفصل 200 م ش ت.

5) تلاوة مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم

المالية المجمعة لسنة | 2005 | والمصادقة

عليها.

6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7( المصادقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة.

8 ( المصادقة على تسمية عضو جديد لمجلس الإدارة.

9( إسناد مكافأةحضور.

10( تعيينمراقب حسابات.

11( إسناد صلاحيات الإشهار.

12( مسائل مختلفة.