تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
تجديد مهام الرئيس المدير العام
شركة المعامل الآلية الدقيقة أميكاب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 600000 | دينار
مقرها الاجتماعي :
طريق قابس كلم 1.5
المنطقة الصناعية سيدي سالم - صفاقس التعريف الجبائي : 045499L/A/M/000 1 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 جوان 2006 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 20 جوان 2006 تحت عدد 06801535 وصل
عدد M001581،تقرر ما يلي :
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات 2006 - 2007 - 2008.
السيد أحمد الرقيق،
السيد محمد الرقيق،
السيد محمد بوزقندة.
- تجديد مهام السيد جمال بن عمر كمراقب
حسابات لتصرف | 2008 2007 2006 | - | - | .
- المصادقة على موازنة وحسابات | 2005 | .
2 - بمقتضى محضر الجلسة الخارقة للعادة بتاريخ 17 جوان 2006 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 20 جوان 2006 تحت عدد 06801534 وصل عدد M001580،تقرير الترفيع في رأس مال الشركة من 600000 دينار إلى 800000
دينار، | وذلك | بإدماج | الاحتياط | لإعادة
الاستثمار | والاحتياط | العام | بما | قدره
200000 دينار.
3 - بمقتضى محضر جلسة لمجلس الإدارة بتاريخ 17 جوان 2006 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 20 جوان 2006 تحت عدد 06801533 وصل عدد M001579،تقرر إعادة تسمية السيد أحمد الرقيق كرئيس مدير عام للشركة،وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستتواصل إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنعقد سنة 2009 مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
تم إيداع جميع الوثائق لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد D8531596 في 22 جوان .2006