استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2005
للبحر الأبيض المتوسط ش.خ
رأس المال : 400.000 ألف دينار
المقر الاجتماعي : عمارة شمال هلتن
شقة عدد | 1004 6 | - | تونس
عدد السجل التجاري : B1115131998 يدعو مجلس إدارة شركة الأشغال الإفريقية الكبرى للبحر الأبيض المتوسط ش.خ.كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي تقرر انعقادها يوم 27 جويلية 2006 في حدود التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي ذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي : - تلاوة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة
عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2005.
5 - توظيف النتائج.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص مبلغ مكافأة الحضور.
8 - تجديد مهام اعضاء بمجلس الإدارة.
9 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
10 تجديد مهام مراقب الحسابات.
جدول اعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1 - تحيين القانون الأساسي.
للسنة المحاسبية | 2005 | .
المركب السكري التونسي 2 - مطابقة القانون الأساسي مع تنقيحات - تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام والخاص
إن السادة المساهمين في رأس مال المركب | 2005 | مجلة الشركات التجارية.
للسنة المالية .
السكري التونسي، | شركة خفية الاسم، | 3 - إعطاء نفوذ.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية
رأسمالها 18.130.300 دينار، مدعوون | 31 | 2005 | عن مجلس الإدارة
في | ديسمبر | .
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جويلية 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 22 نهج المصنع المنطقة الصناعية الشرقية 2، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005 وتلاوة تقرير مجلس الإدارة
على عمليات السنة المالية | 2005 | .
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2005. 3 - المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تبويب النتائج.
6 | - تعيين مراقب الحسابات لسنة | 2006 | .
عن مجلس الإدارة