استدعاء — شركة التنمية الفلاحية (أقريستارز)

استدعاء

شركة التنمية الفلاحية (أقريستارز)

خفية الاسم

راس مالها 1.200.000 دينار

المقر : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس.

إن السادة المساهمون في شركة التنمية الفلاحية "أقريستارز" مدعوون إلى الاجتماع في جلسة عامة عادية وغير عادية وذلك يوم الجمعة 28 جويلية 2006 على التوالي في العاشرة وفي الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة - 1053 تونس للتد اول في جدول الأعمال التالي :

جلسة الجمعية العامة العادية :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2004.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول سنة 2004.

3) فحص القوائم المالية لسنة 2004 والمصادقة المحتملة عليها.

4) تبويب النتائج.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) تجديد مهام مراقب الحسابات.

7) تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

8 ) مسائل مختلفة.

جلسة الجمعية العامة غير العادية :

1) تحيين القانون الأساسي طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 65 - 2005 الصادر بتاريخ 27 جويلية 2005 والقانون عدد 98 - 2005 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2005.

2) تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

وضعت كل من الوثائق المتعلقة بالجلستين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.

مجلس الإدارة