استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
يوم 3 أوت 2006
شركة الخزف الفني التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 180.000 | دينار
مقرها بشبدة نعسان
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة الخزف الفني التونسي (سرات) أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق للثالث من شهر أوت سنة ألفين وستة على الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة الكائن بشبدة نعسان وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على عقد الجلسة العامة بعد الأجل القانوني.
2) تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المحاسبية 2005.
3 ) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
4 ) المصادقة على الموازنة والقائمة المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2005.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تحديد قيمة قطع بدل الحضور.
كما أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها في نفس اليوم على الساعة الرابعة مساء وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1) الترفيع في رأس مال الشركة.
2) تنقيح القانون الأساسي.
3) ملاءمة القانون الأساسي مع مقتضيات القانونين عدد 2005/65 وعدد 2005/96.