شركة الدولية سيكار

شركة الدولية سيكار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : خمس مليوندينار

السجل التجاري : تونس B17352000

مقرها : نهج الهادي نويرة عدد 11، برج "ت" الطابق التاسع - تونس

الجلسة العامة العادية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2006 المسجل بقباضة تسجيل العقود والشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 جويلية 2006، تحت عدد 6805996،وصل عدد 7436، والمودع نظيران منه لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 أوت 2006،تحت عدد D175500، صادق المساهمون الحاضرون والممثلون على :

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2005،

• القوائم المالية وقرارات مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة

المالية 2005،

• تخصيص أرباح السنة المالية 2005،

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2006 و2007 و2008،

• تعيين مكتب "AMC "Ernst and Young في شخص ممثله السيد نورالدين الحاجي

مراقب الحسابات للسنوات | 2007 2006 | و

و2008.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

المنعقدة في | 22 | جوان | 2006 | المسجل

بقباضة تسجيل العقود والشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 جويلية 2006، تحت عدد 6705995،وصل عدد 7435، والمودع نظيران منه لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 أوت 2006، تحت عدد D175500، صادق المساهمون الحاضرون والممثلون على تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا للمقتضيات الجديدة لمجلة الشركات التجارية.

اجتماعمجلس الإدارة :

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 22 جوان 2006 المسجل بقباضة تسجيل العقود والشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 جويلية 2006،

تحت عدد | 685993 | ، وصل عدد | 7433 | ،

والمودع نظيران منه لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 أوت 2006، تحت عدد D175500، صادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد فليب أمستوي رئيس مجلس إدارة لمدة عضويته بنفس المجلس.