استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
التي ستنعقد بتاريخ 30 أوت 2006
شركة ألكتروستار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.750.000 دينار
المقر الاجتماعي :
شارع البيئة طريق نعسان - 2013
بئر القصعة - بن عروس
MF : 26644V/A/M/000
إن السادة المساهمين في شركة ألكتروستار مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم 30 أوت 2006 على الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي : نزل أبو نواس - تونس،ساحة حقوق الإنسان،شارع محمد الخامس - تونس،وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير في اجتماع الجلسة العامة العادية،
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة
المالية 2005،
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول السنة
المالية | 2005 | ،
4 - المصادقة على هاته التقارير والقوائم المالية المنفردة للشركة المتعلقة بالسنة المالية 2005،
5 - المصادقة على الاتفاقيات المرخص فيها من طرف مجلس الإدارة،
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2005،
7 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2005، 8 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة
للشركة المتعلقة بالسنة المالية | 2005 | ،
9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات ثان،
11 - مسائل مختلفة.
إن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب 2،نهج النيل 2023 سيدي فتح الله وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للمقتضيات القانونية.
مجلس الإدارة