آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.765.875 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج البحيرة ليمان مبنى "نجمة البحيرة" - ضفاف البحيرة - تونس 1053
دفتر تجاري تونس عدد 112351996 ب
ص 3931تبعا لمقتطف محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتونس في 16 جوان 2006 والمسجل في 24 جويلية 2006،تحت عدد 6704538 بالقباضة المالية بنهج ابن بطوطة حلق الوادي،والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1124196،قررت الجلسة :
- تجديد نيابة السادة جون كلود بينو Jean Claude Buono،فرنسوان فناي François Venet والبنك التونسي لمدة سنتين وتنتهي هذه النيابات إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية المقفلة في
31 | ديسمبر | 2007 | .
- تعيين كعضو بمجلس الإدارة السيد جون لوي كودري Jean-Louis Coudrillier خلفا للسيد برنار نوقارو BernardNougarou وتنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008.
- تسمية مكتب "Mazars" كمراقب لحسابات الشركة خلفا لمكتب "ARC"، وتنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008.
تبعا لمقتطف محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتونس في 16 جوان 2006 والمسجل في 24 جويلية 2006،تحت عدد
إيداع محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 16 جوان 2006 : قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 30 جوان 2006،تحت عدد 6505297،وصل عدد 6654.
بلاغ للمساهمين : قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة آرليكيد تونس، في اجتماعها المنعقد في 16 جوان 2006
الترفيع | في | رأس | مال | الشركة | من
15.765.875 دينار إلى 15.079.675
دينار | وذلك | بدمج | احتياطات | بمبلغ
1.313.800 دينار وإسناد أسهم مجانية. طريقة الترفيع : سيتم الترفيع في رأس مال
الشركة من | 15.765.875 | دينار إلى
17.079.675 دينار وذلك بدمج احتياطات وإصدار 52.552 سهم جديد مجاني ذو قيمة اسمية 25 دينار للسهم الواحد.
تسند الأسهم المجانية الجديدة إلى مالكي
ال | 630 635 | سهم المكونة لرأس المال أو
لمن أحيلت إليهم حقوق الإسناد ببورصة تونس بحساب سهم جديد لكل اثنى عشرة سهم قديم وذلك بداية من 7 سبتمبر 2006. ستقوم شركة آرليكيد تونس اقتناء وإلغاء إحدى عشرة حق إسناد وذلك قصد احترام نسبة ممارسة حقوق الإسناد المذكورة أعلاه. انتفاع الأسهم الجديدة بالمرابيح : حدد تاريخ انتفاع الأسهم الجديدة المجانية
بمقتضى محضر توضيحي مؤرخ في 26 جويلية 2006 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 11 أوت 2006،تحت عدد 6806386،والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 أوت 2006، تحت عدد D1495297،تقرر ما يلي :
- تسمية مراقبين للحسابات وهما :
- مكتب مراقبي الحسابات المشتركين - م ت ب ف عضو بمكتب - برايس واتراهاوس كوبرز - ممثل من قبل السيد أحمد بالعيفة.
- ومكتب - آس س مازارس - ممثل من قبل السيدين عادل محسن شعبان ومحمد علي العواني عوضا عن مكتب - أم س ارنست آند يونق وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2008.