شركة "فيلبارتونس"

شركة "فيلبارتونس"

شركة خفية الإسم

المعرف الجبائي : 492565 TAM 000 السجل التجاري : B128431996

رأس مالها : | 2600000 | دينار

المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

1 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة

2 - تجديد مهمة مراقب الحسابات

3 - تسمية رئيس مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته

4 - تسمية مدير عام للشركة وتحديد صلاحياته

5 - إحالة أسهم.

بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة في 21 أفريل 2006 والمسجلة بقباضة المالية بمقرين في 13 جوان 2006 تحت رقم 06701893،الوصل عدد 027809،ونظرا

لأن مهمة أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت نهايتها،تقرر تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجديد كالآتي :

شركة بونا سابلا ممثلة في شخص السيد فيليب مياي

شركة بونا تونس ممثلة في شخص السيد بيار بروس

السيد جون بول لافارج

السيد بيار بروس

السيد جون فرانسوا قير

وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الدورة المالية 2008. وبمقتضى نفس الجلسة العامة تقرر تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد صالح المزيو للدورات المالية 2006، 2007 و 2008. وبمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في نفس اليوم والمسجل لدى نفس القباضة في 13 جوان 2006 تحت عدد 06701892 الوصل رقم 027808 تمت تسمية السيد بيار بروس رئيسا لمجلس الإدارة والسيد جون بول لافارج مديرا عاما للشركة وذلك لمدة عضويتهما في مجلس الإدارة وقد حدد محضر الجلسة صلاحيات كل منهما.وبمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتاريخ 20 جويلية

2006 | تحت عدد | 801 - E2006 | تمت إحالة

97 سهما.

وقد تم إيداع نسختين من كل الوثائق لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 23 أوت 2006 تحت رقم D24286996.