مصادقة على تقاریر

مصادقة على تقاریر

شركات خفية الاسم

تثبيت مسيرين ومراقب حسابات

شركة شانتوني ش خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 420.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

بني حسان 5014 - ولاية المنستير

س.ت.ش : B181991996 المنستير

1 - بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 21 أفريل 2006، حسب المحضر المسجل بقباضة المالية ببني حسان في 28 جويلية 2006 عدد الوصل M003508، عدد التسجيل 06800392 قرر المجلس : * تثبيت السيد بيراند دوقرت في مهامه كمدير عام مساعد للشركة وذلك حتى انعقاد مجلس الإدارة المكلف بضبط ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006.

• تجديد مهام كل من السيد كلود كراتز والسيد جان بول بريسيون كعضوان مفوضان بمجلس الإدارة وذلك حتى يوم 31 ديسمبر .2006

2 ت بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 ماي 2006،حسب المحضر المسجل بقباضة المالية ببني حسان في 28 جويلية 2006 عدد الوصل M003506، عدد التسجيل 06800390،قررت الجلسة

بعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2005.

• تبويب نتائج السنة المالية 2005 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد نيابة السيد بتريس كراتز كعضو بمجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات حتى انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2008.

• تعين مكتب السيد جليل بوراوي وشركائه كمراقب حسابات وذلك بالنسبة لميزانية السنوات المالية 2006 و2007 و.2008 3 - بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 22 ماي 2006،حسب المحضر المسجل بقباضة المالية ببني حسان في 28 جويلية 2006 وصل عدد M003507، عدد التسجيل 06800391،قرر المجلس تثبيت السيد بتريس كراتز في مهامه كرئيس مجلس الإدارة مدير عام وذلك حتى انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مع إسناده النفوذ المطلق.

4 - الإيداع : تم إيداع نسختين من الوثائق المذكورة اعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية

بالمنستير تحت عدد | D15834696 | في | 4

سبتمبر . 2006