شركات خفیة الاسم
استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
بتاريخ 30 سبتمبر 2006
"شركة بلور نعسان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2650.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية شبدة نعسان بن عروس
السجل التجاري : 191021997 ب
المعرف الجبائي : 002824T/A/M/000 تعلم شركة بلور نعسان كافة مساهمها بانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بمقرها الاجتماعي وذلك يوم السبت 30 سبتمبر 2006 على الساعة التاسعة صباحا لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005، بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات،
- تلاوة والمصادقة على تقرير النشاط لسنة 2005،
- المصادقة على الاتفاقيات التي نظمها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
- تقييم الحسابات السنوية 2005 (تخصيص نتيجة التصرف لسنة 2005)،
- أخذ قرارا حول تطبيق الفصل 288 من مجلة الشركات التجارية،
- اقتراح الترفيع في رأس مال الشركة،
إن السادة المساهمين في شركة السياحة والترفيه، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006 على الساعة التاسعة والنصف ليلا بمكتب 2092 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الأجل القانونية.
2 - الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005.
3 - الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2005.
4 - الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 .
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص النتائج.
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة