شركة الخطوط الجوية التونسية
"الخطوط التونسية"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 77.597.300 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر 1987 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية ليوم
21 | جويلية | 2006 | والمسجل لدى قباضة
المالية بأريانة نهج الجنة بتاريخ 22 أوت 2006 تحت عدد 6808154 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1708097 قرر مساهمو الشركة ما يلي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2005 بعد الآجال المحددة لذلك.
2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2005.
3 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع الخطوط التونسية لسنة 2005.
4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2005.
6 - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص تسجيل النتيجة الصافية المالية
للسنة | المحاسبية | 2005 | بمبلغ
20.504.995,921 دينار بعد التعديلات المحاسبية في حساب النتائج المؤجلة وذلك لتقليص العجز المالي المتخلد من سنوات العجز الفارطة.
7 - المصادقة على تعيين السيد نبيل الشتاوي عضوا بمجلس الإدارة ممثلا لديوان الطيران المدني والمطارات.
رأس المال : 81.124.450 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر 1987 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة
ليوم | 21 | جويلية | 2006 | والمسجل لدى
قباضة المالية بأريانة نهج الجنة بتاريخ 22 أوت 2006 تحت عدد 6808155 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1708097 قرر مساهمو الشركة ما يلي :
1 - المصادقة على مشروع تنقيح القانون الأساسي للشركة طبق أحكام مجلة الشركات التجارية.
2 - المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة من 77.597.300 دينار إلى 81.124.450 دينار وذلك بإدماج مبلغ 3.527.150 دينار مأخوذ من الصندوق الإحتياطي الخارق للعادة.
تسند هذه الأسهم مجانا لكل المساهمين بنسبة سهم جديد لكل 22 سهم قديم بداية من غرة جانفي 2006.
3 - المصادقة على تقسيم القيمة الإسمية لأسهم الخطوط التونسية وتخفيضها من خمسة دنانير إلى دينار واحد للسهم.
4 - المصادقة على تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي على النحو التالي :
الفصل السادس جديد : "حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره 81.124.450 دينار مقسما على 81.124.450 سهما بقيمة إسمية بدينار واحد للسهم.