محضر الجلسة العامة العادية ليوم 15 سبتمبر 2006
وحدة التصنيع العام
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي
16،نهج الحسن والحسين - المنزه 1004 تونس
حسب الكتب بخط اليد والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول تونس في 28 سبتمبر 2006 تسجيل عدد 6807486 وصل عدد 9136 اتخذت الجلسة العامة العادية بالإجماع القرارات الآتية :
- القرار الأو : المصادقة على تقرير النشاط لسنة 2005،
- القرار الثاني : المصادقة على حسابات الشركة المقفلة في 31 ديسمبر 2005 وتحويل النتيجة الصافية بقيمة 712,153 دينار إلى سنة 2006،
- القرار الثالث : المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2005 كما قدمها السيد حاتم الشعري نيابة عن شركة AUMAC، - القرار الرابع : المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2005،
وقع إيداع نظيرين من المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة الهوض بالصناعة API يوم 2 أكتوبر 2006 تحت عدد D241292005
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة
حسب الكتب بخط اليد والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول تونس في 28 سبتمبر 2006 تسجيل عدد 6807487 وصل عدد 9137 اتخذ محضر الاجتماع لمجلس الإدارة القرارات الآتية : - القرار الأول : المصادقة على حسابات الشركة المقفلة في 31 ديسمبر 2005،
- القرار الثاني : كلّف مجلس الإدارة رئيسه لتحضير تقرير مراقب الحسابات وتعيين تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2005. وقع إيداع نظيرين من المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة API يوم 2 أكتوبر 2006 تحت عدد D241292005.