تجديد مهام مجلس الإدارة

تجديد مهام مجلس الإدارة

انتخاب رئيس مجلس الإدارة

تعيين مدير عام للشركة

تجديد مهام مراقب الحسابات

الشركة للاستثمارات السياحية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.381.800 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة لوكناس

عمارة الأقواس - ضفاف البحيرة

ص.ب. 34 - 1053 تونس

السجل التجاري : B147871996

المعرف الجبائي : 1781W/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين بتاريخ 23 مارس 2005، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس A.P.I في 23 ماي 2005 تحت عدد 5803619،وصل عدد 5313،تقرر :

1) تجديد عضوية مجلس الإدارة المتكون من : - السيد محمد عموري.

• السيد عبد الرؤوف عموري.

• السيدة ريم عموري ملوكي.

• الآنسة درة عموري.

• شركة ساتنفاست "سيكاف"

لمدة ثلاث (3) سنوات 2005 و2006 و.2007

2) تجديد مهام مراقب الحسابات السيد فيصل دربال للسنوات 2005 و2006

و | 2007 | .

وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 23 مارس 2005،المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس A.P.I في 7 فيفري 2006 تحت عدد 6800875، وصل عدد

1069،تقرر :

• تجديد مهام السيد عبد الرؤوف عموري كرئيس مدير عام للشركة طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة مع تفويضه كل النفوذ والصلوحيات اللازمة لإدارة الشركة طبقا للقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية.

الإيداع : وقع إيداع نظيران من محاضر الجلسات المذكورة أعلاه بتاريخ 23 ماي 2006 تحت عدد D1487696.

مجلس الإدارة