استدعاء — للجلسة العامة العادية وغير العادية

استدعاء

للجلسة العامة العادية وغير العادية

شركة بلدي ماد

شركة خفية الاسم

رأسمالها : | 4.200.000 | دينار

المقر الاجتماعي

طريق ماطر كلم | 8 | - منوبة

السجل التجاري : B127792003

المعرف الجبائي : 839253D

مساهمو شركة بلدي ماد مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية وغير العادية التي ستنعقد يوم 30 نوفمبر 2006 تباعا على الساعة العاشرة والحادي عشر صباحا بمكتب الشركة الكائن بشارع اليابان - مونبليزير - تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

I - الجلسة العامة العادية :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2005.

3 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.

5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2005. 7 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من م.ش.ت. 8 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تعيين مراقب حسابات.

استدعاء للجلسة العامة العادية

حياة كوم تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 900 000 | د ت

مقسم إلى 180000 سهم اسمي

بقيمة 5 د ت السهم

مقرها الاجتماعي : 20 نهج المقاولين الشرقية 2 أريانة تونس

السجل التجاري : B17812003

المعرف الجبائي : 825682Z/P/M/000 إن مساهمي شركة "حياة كوم"، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 نوفمبر 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وستتم المداولة ضمن هذه الجلسة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية،

2 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2005.

3 - النظر في تقرير مراقب الحسابات حول حسابات السنة المالية 2005 وحول الاتفاقات الواردة بالفصل 200 لمجلة الشركات التجارية.

4 - الموافقة على القوائم المالية وتقرير نشاط الشركة وتخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2005 .

5 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2006 و2007 و2008.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - إعطاء الصلوحيات للقيام بتراتيب النشر. مجلس الإدارة