إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة من أجل الترفيع في راس المال
نقدا مع منح حق الأفضلية
في الإكتتاب التي ستنعقد يوم الخميس 7 ديسمبر 2006
مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - 3002 صفاقس
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B117701997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة البساتين بإستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 7 ديسمبر 2006 على الساعة السابعة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من
أجل المداولة في جدول الأعمال التالي : 1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس المال نقدا.
2( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع منح حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين.
3 ( الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته مليون وخمسمائة ألف دينار ومنح حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين مع التحرير الكامل نقدا عند الإكتتاب.
4( تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في راس المال،معاينة التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي تبعا لذلك.
5( التفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين. ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلوا المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل كتابي خاص ممضي من الوكيل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.
رئيس مجلس الإدارة