استدعاء للجلسة العامة الاعتيادية — الشركة التونسية للموالط ومواد البناء

استدعاء للجلسة العامة الاعتيادية

الشركة التونسية للموالط ومواد البناء

(الشركة التونسية لافارج سابقا)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.710.000 دينار

المقر الاجتماعي : 86،نهج 8600

المنطقة الصناعية بالشرقية 1

2035 - تونس قرطاج

إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للموالط ومواد البناء (لافارج سابقا)، هم مدعوون للحضور بالجلسة العامة الاعتيادية

التي ستنعقد يوم السبت 16 ديسمبر 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، الكائن بعدد 86، نهج 8600، المنطقة الصناعية بالشرقية 1،قصد التفاوض بشأن جدول العمل الآتي :

1) تقرير مجلس الإدارة عن ميزانية سنة 2004.

2 ) تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية سنة 2004.

3) التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن العمليات المشار إليها بالفصل 28 من القانون الأساسي للشركة (الفصل 200 من المجلة التجارية) والمصادقة على ملحوظاته.

4) النظر والمصادقة على الحسابات والميزانية الواقع توقيفها إلى 31 ديسمبر 2004.

5) توظيف نتائج ميزانية 2004.

6 إبراء ذمة مجلس الإدارة | ) | .

7) تجديد مهام اعضاء مجلس الإدارة.

8) تجديد مهام مراقب الحسابات.

9 ) مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة