تكوين شركة خفية الاسم

تكوين شركة خفية الاسم

1) القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 30 سبتمبر 2006 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 1 ديسمبر 2006 وصل عدد 11148 تحت عدد 6809254 تكونت شركة خفية الاسم خصائصها كالآتي :

• التسمية الاجتماعية : الشركة الصناعية للمواد الصحية.

• رأس المال الاجتماعي : 1.081.000 دينار مقسم إلى 108.100 سهم، قيمة السهم الواحد 10 دنانير.

• موضوع النشاط : صناعة الحفاظات والورق الصحي وجميع المواد الصحية.

• المقر الاجتماعي : حي لطيف 1 عمارة ج شقة س 2 2 المنزه 7 أريانة.

• المدة : 99 سنة.

2) التصريح بالاكتتاب والدفع : وقع تقديم التصريح بالاكتتاب والدفع إلى السيدة قابض تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 1 ديسمبر 2006 سجل الوصولات عدد 11149 وصل عدد 11150 تحت عدد 6809258.

3) الجلسة العامة التأسيسية : بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية المؤرخ في 8 ديسمبر 2006 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 20 ديسمبر 2006 وصل عدد 12065 تحت عدد 6510077 قررت الجلسة العامة ما يلي :

المصادقة على صحة الاكتتاب والدفع.

المصادقة على صحة القانون الأساسي والتصريح بأن الشركة قد تكونت بصفة نهائية.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات، السادة :

• محمد ضياء دحمان.

• عبد السلام محسني بصفته يمثل المقر الأول لشركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي.

• رضا مرابط بصفته يمثل المقر الثاني لشركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي. * عز الدين عمي.

• زهور المؤدب.

• عائدة المعموري بصفتها تمثل شركة التنمية والاستثمار سيكار.

تعيين السيد فؤاد عميري مراقبا لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات.

4) أول مجلس إدارة : بمقتضى محضر جلسة أول مجلس إدارة مؤرخ في 8 ديسمبر 2006 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 20 ديسمبر 2006 وصل عدد 12066 تحت عدد 6810078 تقرر ما يلي :

تعيين السيد محمد ضياء دحمان كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة نيابته كعضو لمجلس الإدارة.

تعيين السيدة زهور المؤدب كمدير عام مساعد وذلك طيلة مدة نيابتها كعضو لمجلس الإدارة.

5) الإشهار والإيداع القانوني : وقع إيداع نظيران من الوثائق الآتي ذكرها بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة الشباك الموحد تونس بتاريخ 22 ديسمبر 2006 تحت عدد D2418692006 :

القانون الأساسي.

التصريح بالاكتتاب والدفع.

قائمة المكتتبين وكشف في الدفوعات الواقع تسجيلها بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 00 ديسمبر 2006 وصل عدد 11148 تحت عدد 6809527.

محضر الجلسة العامة التأسيسية.

محضر جلسة أول مجلس إدارة.