استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة اقروماد

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة اقروماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.730.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نيوشاتل

بحيرة تونس - 1080 تونس

السجل التجاري : B153541996

المعرف الجبائي : 539745A

مساهمو شركة اقروماد، مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 18 جانفي 2007 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب شركة أ ب كوربوريشن الكائن بشارع اليابان - مونبليزير تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب وبتحويل الديون إلى مساهمات.

2 - قراءة تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب وبتحويل الديون إلى مساهمات.

3 - المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.

4 - المصادقة على الترفيع في رأس مال

الشركة بإدماج الديون إلى مساهمات.

5 - تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.

6 - مسائل مختلفة.

7 - منح نفوذ.

مجلس الإدارة