محضر جلسة عامة خارقة للعادة
بتاريخ 25 ديسمبر 2006
لا مادلين
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها الاجتماعي
شارع الإمام الشافعي - المرسى - تونس
صفحة 37المعرف الجبائي : 891159 E
السجل التجاري : 2410602004
وفقا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة
بتاريخ | 25 ديسمبر | 2006 | والمسجل
بالقباضة المالية لعقود الشركات بتونس
بتاريخ | 3 | جانفي | 2007 | تحت | عدد
7800031، وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 5 جانفي 2007 تحت عدد D2410602004. وقع اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :
أولا : الموافقة على إحالة 1000 سهم اجتماعي تابعة للسيد عبد الحميد بن عبد الرزاق تمثلت في إحالة 950 سهم لفائدة السيد محمد كريم العياشي و50 سهم للسيد محمد فلاح الغضبان. والموافقة على إحالة 1000 سهم تابعة للمرأة السيدة مملوك لفائدة السيد محمد كريم العياشي.
الفصل 6 من العقود التأسيسية تغير تبعا لذلك.
ثانيا : الموافقة على استقالة السيد عدلي بن عبد الرزاق وتعيين السيد محمد فلاح الغضبان كوكيل للشركة لمدة عام.
الفصل 12 من العقود التأسيسية تغير تبعا لذلك.
محمد كريم العياشي
محمد فلاح الغضبان