محضر الجلسة العامة العادية
السنة المالية 2005
شركة سوسة سنتر
رأس مالها : 14 000 000 د.ت
شارع الحبيب بورقيبة سوسة
طبقا لمحضر الجلسة العامة العادية التي انعقدت بمقر الشركة بسوسة يوم الاثنين 22 ماي 2006 والمسجل لدى قباضة المالية الكائنة بشارع محمد معروف بسوسة يوم 29 أوت 2006 تحت عدد 06701680، قرر السادة المساهمون بالاجماع ما يلي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2005 وعلى القوائم المالية المتعلقة بنشاط السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2005.
2) تسجيل ما جاء بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول تصرف 2005.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء كاملا وبدون تحفظ في خصوص ممارستهم لمهامهم في مجلس إدارة الشركة وعن نتائج أعمالهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2005.
4) المصادقة على التعديلات المحاسبية البالغة ما قدره (113 370 -) دينارا، وطبقا لذلك تسجيل نتيجة السنة المالية 2005 بعد
التعديلات | المحاسبية | خسارة | تقدر
ب 52 652 دينارا، وتوظيف هذه النتيجة السلبية الصافية في الإهلاكات المؤجلة.
5) إسناد منح حضور لأعضاء مجلس إدارة الشركة وقد حددت هذه المنحة بقيمة 500 2 د.ت (ألفين وخمس مائة دينارا) لكل متصرف خالية من كل أداء.
6) منح جميع التفويضات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل عمليات الإيداع والنشر
القانونية.