استدعاء الجلستين العامتين العادية والغير العادية
شركة الشواطئ والصحراء السياحية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 19 100 000 دينار
المقر الاجتماعي
كوليزي صولة مدرج أ الطابق الخامس المنار 2092 II
إن السادة المساهمين في "شركة الشواطئ والصحراء السياحية" مدعوون لحضور اجتماعي الجلستين العامتين العادية والغير العادية المقرر عقدهما يوم الخميس 15 فيفري 2007 وعلى التوالي على الساعة
التاسعة والعاشرة صباحا بنزل ياسمين بيتش شارع النزهة 8050 الحمامات وذلك للتداول في النقاط المدرجة بجدولي الأعمال التالي : جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
الموافقة على الانعقاد المتأخر للجلسة.
تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2005.
تلاوة تقريري مراقب الحسابات الخاص والعام بالنسبة للسنة المالية 2005.
الموافقة على الوثائق المالية بالنسبة لنفس السنة المالية.
توظيف النتائج.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
الموافقة على الاتفاقيات القانونية.
المصادقة على تسمية عضو لمجلس الإدارة. مسائل مختلفة.
جدول أعمال الجلسة العامة الغير العادية. تغيير شكل إدارة الشركة وتغيير الفصلين 21 و23 للقانون الأساسي للشركة.
تحيين القانون الأساسي وفقا لتراتيب القانون عدد 2005 65 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.
مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة