إعلان دعوة الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة تنمية الأنشطة السياحية "كوبرات" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.150.000 دينار
مقرها الاجتماعي
17، مكرر شارع قرطاج الطابق الأول 1000 تونس
س. ت عدد B110791997
إن المساهمين في شركة تنمية الأنشطة السياحية "كوبرات" الشركة الخفية الاسم، مدعوون يوم الثلاثاء 27 فيفري 2007 للاجتماع بفرع الشركة التونسية للبنك 34، نهج الهادي الكراي تونس :
I بالجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 المصادقة على تاريخ الانعقاد المؤرخ للجلسة العامة للسنة المالية 1999،
2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 1999.
3 تلاوة تقريري مجلس الإدارة للسنة المالية 1999.
4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية 1999.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تخصيص النتائج.
7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 تعيين مراقب الحسابات.
9 منح التفويضات للقيام بالإجراءات القانونية.
II بالجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال :
1 تغيير المقر الاجتماعي.
2 تحيين القانون الأساسي للقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية كما نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.
3 منح التفويضات للقيام بالإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة