إعلام للمساهمين
بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس شركة خفية الاسم
ر أس مالها : 40.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : مبنى المؤسسة العربية المصرفية، نهج بحيرة أناسي 1053 ضفاف البحيرة تونس
بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس يدعو السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان بمقر البنك يوم الجمعة 9 مارس 2007 على الساعة الثانية عشر والواحدة ظهرا قصد التداول في جدولي الأعمال التالية :
الجمعية العامة العادية :
1 الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة 31 ديسمبر 2006،
3 تلاوة تقريري مراقبا الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2006. 4 المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2006.
5 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوظيف النتائج المالية لسنة 2006. 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2006.
7 اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة.
8 تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.
9 المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2007. 10 اعتماد تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنوات الثلاثة القادمة.
11 ما يستجد من أعمال.
الجمعية العامة الخارقة للعادة :
1 الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة.
2 عرض الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
3 ما يستجد من أعمال.
مجلس الإدارة.