استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 أفريل 2007 مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 3.857.500 دينار
المقر الاجتماعي
شارع الشهداء ساحة باب الجبلي صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة السلامة صفاقس باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 أفريل 2007 على الساعة السابعة مساء بمقر الشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين.
2) الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 200.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين.
3) تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4) مسائل مختلفة.
5) تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلوا المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضي من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة