استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة العامة لاستخلاص الديون

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة العامة لاستخلاص الديون

المتفرعة عن بنك الإسكان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 67 نهج آلان سافاري، إقامة الحدائق 2 عمارة ب، الطابق الثاني تونس

السجل التجاري : B117372002

المعرف الجبائي : 788628G/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة لاستخلاص الديون، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستعقدان يوم الثلاثاء 3 أفريل 2007، تباعا على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 67 نهج آلان سافاري، إقامة الحدائق 2 عمارة ب، الطابق الثاني - تونس وذلك للتداول في : 1) جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة ودراسة القوائم المالية لسنة 2006.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2006.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2006.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - توزيع المرابيح.

6 | - | المصادقة | على | مقترحات | لجنة

الاستخلاص الموافق عليها من طرف مجلس الإدارة.

7 - مسائل مختلفة.

2) جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - تحيين القانون الأساسي للشركة، تطبيقا لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المنقح والمتمم لمجلة الشركات التجارية.

مجلس الإدارة