استدعاء — برولوجيك تونس

استدعاء

برولوجيك تونس

شركة خفية الاسم

راس مالها : 1.455.000,000 دينار

المقر الاجتماعي

2، نهج ابولو 1082 11 تونس

المعرف الجبائي : 31088X/A/M/000 السجل التجاري تونس : B194591996 إن السادة المساهمين مدعوين للحضور للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة التي ستنعقدان بالمقر الاجتماعي يوم الثلاثاء 10 أفريل 2007 بالتوالي على الساعة الثالثة والرابعة بعد الزوال، للتداول حول جدول العمال الآتي :

الجلسة العادية :

تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2006.

الاطلاع على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2006.

المصادقة على التقارير والقوائم المالية. إبراء اعضاء مجلس الإدارة.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

تعيين مراقب الحسابات.

توزيع المرابيح.

مسائل مختلفة.

الجلسة الخارقة للعادة :

تغيير وتنقيح القانون الأساسي حسب مجلة الشركات التجارية.