استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 36.000.000 دينار
عمارة الشركة التونسية للبنك نهج هادي كراي مدينة العلوم 1004 تونس
السجل التجاري : B186241996
إن مجلس إدارة شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك المنعقد بتاريخ 1
مارس 2007، قرر دعوة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الخميس 26 أفريل 2007 بمقر الشركة، عمارة الشركة التونسية للبنك، شارع هادي كراي مدينة العلوم، على الساعة الحادية عشر وعلى الساعة الثانية عشر صباحا للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2006،
2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2006،
3 الموافقة على القوائم المالية لسنة 2006 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 تخصيص النتائج.
الجلسة العامة الخارقة للعادة
1 تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات القانون عدد 65 2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية والقانون 2005 96 بتاريخ 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
مجلس الإدارة