استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
ليوم السبت 12 ماي 2007
الجزيرة
شركة خفية الاسم للنقل والسياحة
رأس مالها 7000.000 دينارا
المقر الاجتماعي
المركز السياحي للترفيه والتسلية الجزيرة شاطىء سيدي محرز جربة
السجل التجاري : B171541996
ليكن في علم السادة المساهمين في شركة النقل والسياحة الجزيرة جربة، أنهم مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر وعقدهما يوم السبت 12 ماي 2007 بالتوالي على الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة صباحا بالمركز السياحي للترفيه والتسلية الجزيرة وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
الجلسة العامة العادية :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة سنة 2006.
2 قراءة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المالية 2006.
3 المصادقة على هذه التقارير وعلى الوثائق المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2006. 4 تخصيص نتائج حسابات تصرف 2006. 5 إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2006 واقتراح توزيع الأرباح بقيمة 0,500 دينار (%10) عن كل سهم.
6 تعيين مبلغ منحة الحضور.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 تحيين القانون الأساسي للشركة تطبيقا لأحكام القانون عدد 2005 65 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون 96 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المنقحة والمتممة لمجلة الشركات التجارية.
ص 18192 تأهيل الفصل 2 من القانون الأساسي. عن مجلس إدارة الشركة