استدعاء إلى الجلسة العامة العادية السنوية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء إلى الجلسة العامة العادية السنوية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة البرامل المعدنية واللف البلاستيكي ش.خ.

راس مالها : 811.080 دينار

مقرها الاجتماعي : 7، نهج الدكتور البرني 1082 تونس مهرجان

س.ت. : تونس B14770199

إن السادة المساهمين في شركة ش.خ "ميطال بلاست" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية يوم الأربعاء 30 ماي 2007 بنهج الدكتور البرني عدد 1082 7 تونس. مهرجان للنظر في المواضيع التالية : 1 على الساعة التاسعة في الجلسة العامة العادية :

1 تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2006.

2 تعهد الاتفاقيات.

3 تقرير عام وتقرير خاص لمراقب الحسابات.

4 المصادقة على ميزانية الحسابات إلى 31 ديسمبر 2006.

5 تخصيص النتائج.

6 إبراء اعضاء مجلس الإدارة.

7 تجديد تفويض اعضاء مجلس الإدارة. 8 تفويض مراقب حسابات.

9 تسمية مراقب حسابات للقوائم المالية المجمعة.

10 مسائل مختلفة.

يشترط على الحاضر ان يكون يملك ما لا يقل على 10 أسهم للحضور في الجلسة العامة العادية هذا وبإمكان عدد من المساهمين تعيين واحد منهم لتمثيلهم.

2 على الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 تحيين وتنقيح العقد التأسيسي للشركة. 2 مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة