تلخيص للجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 22 مارس 2007
شركة زاما
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 120 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 9 نهج مالطا الصغيرة تونس 1000
المعرف الجبائي : 85851P/N/M/000 السجل التجاري : B2458732003
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 22 مارس 2007 والمسجل بقباضة بوسالم بتاريخ 6 أفريل 2007، عدد الوصل 008737M، عدد التسجيل 07700603، قد تم إيداع نظيرين لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة بتاريخ 11 أفريل 2007، تحت عدد D2458392003، وافق أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح التالية :
قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة على اقتراح مجلس الإدارة بدمج مهام رئيس مجلس الإدارة بمهام مدير عام الشركة ليصبح يشغل وظيفة رئيس مدير عام الشركة.
قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل 23 من القانون الأساسي للشركة مع مراعاة مجلة الشركات التجارية في هذا الخصوص ليصبح كالآتي :
وقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
يتولى رئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة للشركة وتسند له مهمة رئيس مدير عام وباقتراح منه يمكن للمجلس لمساعدته أن يلتحق أما أحد أعضاء مجلس الإدارة أو منوبا يعين من خارج هؤلاء ليمنحه مهام مدير عام مساعد.
- يسند مجلس الإدارة إلى الرئيس المدير العام وفي الحدود التي يراها مناسبة السلطات اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بمسؤولية الإدارة العامة للشركة وكل الأعمال التي تتجاوز حدود هذه السلطات تبقى من صلاحيات مجلس الإدارة.
يسهر الرئيس المدير العام على تحقيق الاختيارات والقرارات التي حددها مجلس الإدارة.
يحترم الرئيس المدير العام عند ممارسته لسلطته القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
عندما يتعذر على الرئيس المدير العام القيام بأعماله فبإمكانه أن يفرض كل أو بعض أعماله لأحد مساعديه أو لشخص يختاره تحت مسؤوليته والتفويض يعطى لمدة محدودة. إذا لم يستطع الرئيس المدير العام مؤقتا إسناد هذا التفويض جاز للمجلس أن يسنده بنفس الشروط المتقدمة لأحد أعضائه.
يتحمل الرئيس المدير العام كل المسؤوليات والواجبات الموكولة لأعضاء مجلس الإدارة ويعتبر الرئيس المدير العام تاجرا لتطبيق أحكام هذا القانون الأساسي.
وقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.