استدعاء
لحضور الجمعية العمومية العادية
"بيت إعادة التأمين التونسي السعودي" شركة خفية الاسم غير مقيمة
رأس مالها 100.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي
عمارة بستري المنطقة الشمالية ضفاف البحيرة 1053 تونس
ضفاف البحيرة، ص.ب.484 1080 تونس سيدكس خاضعة لأحكام الاتفاقية الممضاة مع الدولة التونسية
بتاريخ 17 ديسمبر 1997 وللقانون عدد 108 لسنة 1985
السجل التجاري للشركات : 1997 Tunis B114786
التعريف الجبائي : 31093T
إن السادة المساهمين في بيت إعادة التأمين التونسي السعودي، مدعوون لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 ماي 2007 على الساعة الحادية عشر صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة بست ري نهج بحيرة كوم، بحيرة تونس المنطقة الشمالية، ص.ب 484 1080 تونس سيدكس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، والمصادقة عليه.
2 قراءة تقارير مراقب الحسابات حول الموازنة المالية لسنة 2006، والمصادقة عليه.
.3 قراءة تقرير المراقب الشرعي حول الموازنة المالية لسنة 2006، والمصادقة عليه.
4 المصادقة على الحسابات الختامية حول التصرف لسنة 2006.
5 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف بعنوان سنة 2006.
6 المصادقة على توزيع النتائج.
7 اعتماد قرار توزيع الجزء الراجع لحاملي الوثائق من الأرباح الفنية عن السنوات المالية : من 1985 إلى 1996.
8 المصادقة على تعيين مراقب الحسابات الثاني للسنوات 2008 2007 و2009. 9 توكيل للقيام بالإجراءات.
يرجى من كل المساهمين الحضور للجلسة شخصيا أو بمن يمثلهم مصحوبين بتوكيل خاص كل الوثائق المتعلقة بالجمعية العمومية هي موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
لحضور الجمعية العمومية الغير العادية.
إن السادة المساهمين في بيت إعادة التأمين التونسي السعودي، مدعوون لحضور الجمعية العمومية الغير العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 ماي 2007 على الساعة إثر إنتهاء الجمعية العمومية العادية، بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة بست ري نهج بحيرة كوم، بحيرة تونس المنطقة الشمالية، ص.ب 1080 484 تونس سيدكس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 تحيين النظام الأساسي وفقا للمقتضيات الجديدة من مجلة الشركات الجارية التونسية. 2 المصادقة على النظام الأساسي الجديد المعدل.
3 توكيل للقيام بالإجراءات.
يرجى من كل المساهمين الحضور للجلسة شخصيا أو بمن يمثلهم مصحوبين بتوكيل خاص كل الوثائق المتعلقة بالجمعية العمومية هي موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة