دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
مخابر أدوية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000,000 دينار المقر الاجتماعي
طريق المرسى كلم 14 المرسى
قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم 23 أفريل 2007 بالمقر الاجتماعي للشركة دعوة المساهمين في شركة "أدوية" للحضور يوم الثلاثاء 15 ماي 2007 بالمقر الاجتماعي للشركة في :
جلسة عامة عادية : وذلك على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة ومصادقة التقرير السنوي 2006 لمجلس الإدارة.
- المصادقة على مخطط العمل للشركة للسنوات 2007 إلى 2011.
- المصادقة على التقريرين (العام والخاص) لمراقب المحاسبات.
- عمليات مبرمة بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة طبقا للفصل 205 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على الكشوف المالية لسنة 2006.
- توظيف النتائج لسنة 2006.
- تجديد مهام مراقب المحاسبات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مكافآة الحضور.
- مواضيع أخرى.
جلسة عامة خارقة للعادة : وذلك على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
- الترفيع في رأس المال الاجتماعي وذلك بإدماج الاحتياطي المالي.
عن مجلس الإدارة