استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.000.000,000 دينار المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي شارع 7 نوفمبر
مركز المدينة الدولي/ برج المكاتب تونس السجل التجاري : B17261997
المعرف الجبائي : 031459EPM000
إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستعقد يوم
الجمعة 22 جوان 2007 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة التقرير السنوي والمتعلق بالسنة المالية 2006.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمعة لسنة 2006.
3 المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2006.
4 إبراء ذمة مجلس الإدارة
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 6 الترخيص للشركة في تعديل سعر سهمها بالبورصة
7 المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8 ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. حضور الإجتماع يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر شريطة أن يكونوا مرسمين بدفاتر مساهمين الشركة منذ ثمانية أيام على الأقل من موعد الإجتماع.
مجلس الإدارة