إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الخشب

شركة خفية الإسم

رأس مالها 820.000,000 دينارا

المقر الإجتماعي : نهج عدد 8612 الشرقية تونس

عند المصرف القومي التونسي

السجل التجاري : B155961997

المعرف الجبائي : 002383PAM000

السيدات والسادة المساهمون في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2007 على الساعة الحادية عشر صباحا عند شركة المصرف القومي التونسي طريق قابس كلم 1.5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2006.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2006.

3) المصادقة على هذه التقارير وعلى القوائم المالية وعلى الإتفاقات المتعلقة بالسنة المالية 2006.

4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2006.

5) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

6) توظيف نتائج السنة المالية 2006.