استدعاء للجلستين العامة العادية السنوية والخارقة للعادة — الشركة التونسية للفكتورينق

استدعاء للجلستين العامة العادية السنوية والخارقة للعادة

الشركة التونسية للفكتورينق

شركة خفية الاسم مؤسسة مالية

رأس مالها : 4.400.000 دينار

مقرها الاجتماعي : المركب السكني، شارع الهادي كراي تونس المهرجان 1082

السجل التجاري : B153881999

المعرف الجبائي : 645121M/P/R/000

إن السادة مساهمو شركة "التونسية للفكتورينق"، مدعوون للحضور بمقر الشركة الاجتماعي بالمركب السكني شارع الهادي كراي 1082 تونس المهرجان للجلسات العامة التالية :

1 الجلسة العامة العادية السنوية : التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2007 على الساعة التاسعة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2006،

تلاوة تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2006،

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006،

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة

توزيع المرابيح،

إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية،

استقالة عضو بمجلس الإدارة،

تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة،

البحث في مسائل مختلفة.

2 الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 25 ماي 2007 على الساعة الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بإقحام الذخر الاحتياطي.

تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

مجلس الإدارة