استدعاء للجلستين العامتين العادية
والخارقة للعادة
شركة الصناعات الغذائية
"أبكو" سيدي داود
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
11، نهج الحجاز 1002 تونس
الدفتر التجاري : B1106721998 تونس المعرف الجبائي : 633423P/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الصناعات الغذائية "أبكو" سيدي داود
مدعوون | لحضور | الاجتماع | المزدوج
للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة الذي سينعقد يوم الثلاثاء 29 ماي 2007 ابتداءا من الساعة التاسعة (9) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 11 نهج الحجاز وذلك قصد التداول في جدولي الأعمال التاليين :
بعنوان الجلسة العادية :
النظر وإن اقتضى الحال المصادقة على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف سنة 2006.
النظر وإن اقتضى الحال المصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول تصرف 2006.
النظر وإن اقتضى الحال المصادقة على الموازنة والحسابات المرفقة لتصرف 2006. إبراء ذمة السادة المتصرفين بالنسبة لتصرفهم خلال سنة 2006.
تبويب نتيجة الموازنة.
الموافقة على إحالة أسهم.
تنقيح هوية مساهم.
تجديد مهام المتصرفين لتصرف سنوات 2007 و2008 و2009.
تجديد مهام مراقب الحسابات لتصرف سنوات 2007 و2008 و2009.
مسائل مختلفة.
بعنوان الجلسة العامة الخارقة للعادة :
النظر في تقرر مجلس الإدارة حول توسيع نشاط المؤسسة.
تنقيح الفصل 2 من القانون الأساسي.
تفويض مجلس الإدارة لإتمام التراتيب المنجرة عن التنقيح.
مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة