استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكاج مديترني ش.خ.إ

(طنكماد)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.000.000 دينار

نهج بحيرة وندرمار عمارة المغربية

1053 ضفاف البحيرة

السجل التجاري رقم : B158961996 وفقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 23 مارس 2007 إن السادة المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد)، مدعوون لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد يوم 14 جوان 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالصخيرة، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على تعيين ثلاثة اعضاء لمجلس الإدارة.

2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2006.

3 تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2006.

4 المصادقة على البيانات المالية 2006 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تبويب النتائج للسنة المالية 2006.

ستنعقد يوم الأربعاء 30 ماي 2007 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

قراءة تقرير مجلس الإدارة حول الزيادة في رأس المال بمساهمة عينية.

قراءة تقرير مراقب المساهمات العينية والمصادق عليه.

الزيادة في رأس المال بمساهمة عينية.

تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.

مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة