تسمية عضو مجلس الإدارة
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10 مليون دينار
المقر : 16، شارع جان جوراس 1001 تونس
معرف جبائي : 381878S/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 أفريل 2007 والمسجل بقباضة المالية نهج غاندي تونس في 2 ماي 2007 تحت عدد 07802184 وصل عدد 35165 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة بتونس المكتب الأول بتاريخ 11 ماي 2007 تحت عدد D241308397 تقرر تسمية مجمع تونس للتأمين كعضو
بمجلس الإدارة عوضا عن بنك تونس العربي الدولي للمدة المتبقية.
التخفيض في القيمة الاسمية للسهم والترفيع في رأس المال
ملخص محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة في 26 أفريل 2007
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 26 أفريل 2007 والمسجل بقباضة المالية نهج غاندي تونس في 10 ماي 2007 تحت عدد 07502379 وصل عدد 3660 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة بتونس المكتب الأول بتاريخ 11 ماي 2007 تحت عدد D241308397 تقرر ما يلي :
1 التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 10 إلى 5 دنانير.
2 الترفيع في رأس المال من 10 إلى 15 مليون دينار على مرحلتين بمبلغ 2,5 مليون دينار المرحلة وذلك بإدماج الاحتياطات وتوزيع أسهم مجانية.
3 إعطاء كل الصلاحيات لمجلس الإدارة
لتحديد | تاريخ | وكيفية | تنفيذ | القرارين
السابقين.
ملخص محضر مجلس الإدارة في 26 أفريل 2007
بمقتضى الصلاحيات التي أسندت له من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2007 قرر مجلس الإدارة بمحضر الجلسة المنعقدة في 26 أفريل 2007 والمسجل بقباضة المالية نهج غاندي تونس في 10 ماي 2007 تحت عدد 07802378 وصل عدد 36598 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة بتونس المكتب الأول بتاريخ 11 ماي 2007 تحت عدد D241308397 ما يلي :
1 التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 10 إلى 5 دنانير ابتداءا من 10 ماي 2007. 2 تنفيذ المرحلة الأولى من الترفيع في رأس المال من 10 إلى 12,5 مليون دينار بإدماج الاحتياطات وتوزيع سهم جديد مجاني لكل أربع أسهم قديمة ابتداءا من 10 ماي 2007. 3 تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.