استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 15 جوان 2007
آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 17.079.675 دينار
مقرها الاجتماعي
نهج البحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس 1053
دفتر تجاري تونس عدد 112351996 ب إن السادة المساهمين في رأس مال آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة، وذلك يوم الجمعة 15 جوان 2007 بالتوالي على الساعة التاسعة والنصف والساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج البحيرة ليمان ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
صفحة 55الجلسة العامة العادية :
تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006،
تقارير مراقب الحسابات،
المصادقة على القوائم المالية للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2006 وتوزيع المرابيح، المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006، تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة،
تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة،
إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الترفيع في رأس المال،
تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك، مطابقة القانون الأساسي للقوانين الجارية، إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء من قبل الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذه الغاية.