استدعاء
شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.750.000 دينارا
مقرها الاجتماعي
طريق تونس 4011 حمام سوسة
السجل التجاري : عدد B117371996 المعرف الجبائي : 10571NAM000
إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة مدعوون للحضور للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان بالمقر الاجتماعي يوم الاثنين 18 جوان 2007 بالتوالي على الساعة التاسعة والحادية عشرة صباحا للتداول حول جدول الأعمال التالي : الجلسة العادية :
قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2006 والمصادقة عليه،
قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2006 والمصادقة عليه،
قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، توظيف نتيجة الدورة المالية وتوزيع المرابيح لسنة 2006،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تجديد مهام ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة، مسائل مختلفة.
الجلسة الخارقة للعادة :
تغيير وتنقيح القانون الأساسي حسب الأحكام الجديدة لمجلة الشركات التجارية، مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة