استدعاء لجلسة عامة عادية — وجلسة عامة خارقة للعادة

استدعاء لجلسة عامة عادية

وجلسة عامة خارقة للعادة

الإفريقية لتكرير الزيوت

شركة خفية الإسم

م.ص. سيدي رزيق نهج المعامل مقرين السجل التجاري : B111871997

الرقم الجبائي : 011822S/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة الإفريقية لتكرير الزيوت مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم الجمعة 15 جوان 2007 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل مقرين وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2006.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2006.

3/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2006.

4/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

5/ تخصيص نتائج سنة 2006 والنتائج المحولة.

6/ استقالة أعضاء من مجلس الإدارة.

7/ تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة

8/ تعيين مراقب لحسابات الشركة.

9/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 10/ مسائل مختلفة.

11/ تفويض

كما أنهم مدعوون للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الموالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

2/ المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة.

3/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.

4/ مسائل مختلفة.

5/ تفويض.

يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال

الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.

عن / رئيس مجلس الإدارة