شركة لوبريفيان تونس
شركة خفية الاسم
مقرها : شارع اليابان، عمارة النزهة 2 مونبليزير تونس
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 ماي 2007 تقرر :
1 دعوة جلسة عامة عادية للشركة وذلك يوم 18 جوان 2007 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة.
2 تحديد جدول أعمال الجلسة العامة كالآتي :
قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة في خصوص الحسابات المالية للشركة لسنة 2006،
قراءة والمصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاصين بالسنة المالية 2006،
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006، تخصيص الأرباح وتوزيعها،
إبراء لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2006.
المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
المصادقة على التسمية الوقتية لعضو بمجلس الإدارة وتسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
تعيين مقدار مكافأة الحضور.