استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المزرعة ش.خ.إ
تعريف جبائي : 35723T/P/M/000
إن السادة المساهمين في شركة المزرعة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 جوان 2007 على الساعة الرابعة بعد الظهر بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات دار المؤسسة الكائن بالشارع الرئيسي بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2006 للشركة ولمجمع المزرعة.
تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة ومجمع المزرعة.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع المزرعة.
تخصيص النتائج.
بدل الحضور.
المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.
تجاوز عتبات المساهمة.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهام مراقب الحسابات للشركة ولمجمع المزرعة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لشركة بولينا الكائن بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء.