استدعاء — الشركة الصناعية للمنسوجات (سيتاكس) شركة خفية الاسم

استدعاء

الشركة الصناعية للمنسوجات (سيتاكس) شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23.063.300 دينار

مقرها الاجتماعي

شارع الحبيب بورقيبة قصر هلال

تدعو | الشركة | الصناعية | للمنسوجات

(سيتاكس) الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة بقصر خلال مساهميها للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المبرمجة ليوم الأربعاء 27 جوان 2007 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، دار المؤسسة، الشارع الرئيسي، 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2006.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن تصرف 2006.

3 المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2006 والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2006.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 6 المصادقة على اختيار متصرف.

7 تجديد مهام متصرفين.

8 ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2007.

9 ضبط مكافأة اعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2007.

طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.

يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف احدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الاطلاع على وثائق تلك الجلسة، وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة. رئيس مجلس الإدارة