محضر الجلسة العامة العادية في 7 أفريل 2007
الوكالة البحرية موهاب
رأس المال : 1110.000 دينار
المقر الاجتماعي
88، نهج يوغسلافيا تونس
المعرف الجبائي : 3717W/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 7 أفريل 2007 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 017802243 وصل عدد 35503 تقرر ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2006،
المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، المصادقة على استقالة السيد مالك بوريشة من مهامه كعضو مجلس إدارة إثر إحالته لمجموع 1352 سهما يمتلكها في رأس مال ا لشركة إلى السيدة نادرة مكور حرم بوريشة وقبولها بذلك كعضو مجلس إدارة جديدة في الشركة.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2009 :
السيد عبد الرزاق بوريشة،
السيد إبراهيم بوريشة،
السيدة نادرة مكور حرم بوريشة،
تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد عبد الرزاق بوريشة مع إعطائه النفوذ المطلق لإدارة الشركة ولا سيما إبرام عقود قروض لفائدة الشركة وإعطاء رهون في شكل ضمانات لتسديد هاته القروض.
تم إيداع نسختين من محضر الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 ماي 2007 تحت عدد D1201697.