است دع اء

است دع اء

للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لإعادة التأمين

" الإعادة التونسية " ش خ إ

السنة المحاسبية 2006

شركة خفية الاسم : رأس مالها 35.000.000 دين ار

مقرها الاجتماعي: نهج 8006 عدد 7 منبليزير 1 - تونس 1002

إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" شركة خفية الاسم رأس مالها 35 مليون دينار، مقرها الاجتماعي نهج 8006 عدد7 مونتبليزير 1 تونس، مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 22 جوان 2007 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بنزل أفريقيا، 40 شارع الحبيب بورقيبة -1000- تونس و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية المتعلق بالسنة المحاسبية 2006 والمصادقة عليه.

2 تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2006.

3 المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2006.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006.

5 تخصيص نتائج سنة 2006.

6 تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006.

7 تحديد مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق لسنة 2006

8 تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2007و2008 و2009 .

توجد كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة. ال رئيس الم دي ر

ال ع ام محمد الدخيلي