استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تربية الماشية بالمنستير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1200.000 دينار
المقر الاجتماعي
حي العقبة طريق خنيس المنستير
مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد : B14531996
المعرف الجبائي : 009021V/P/M/000 مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 30 جوان 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2006.
2 قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2006.
3 المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2006.
4 المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2006.
5 إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2006.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2006. 7 ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2007.
8 تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2008 2007 و2009.
9 قراءة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات.
10 الموافقة على القائمات المالية المجمعة لسنة 2006.
11 منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2006، القوائم المالية لسنة 2006، تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقائمات
المالية المجمعة لسنة 2006، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.
رئيس مجلس الإدارة